Mario Opções

Foram presos o auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em 3 processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuição do propina de modo a os envolvidos pelo esquema de corrupçãeste.

ESTES réus responderão por corrupçãeste, gestãeste fraudulenta, lavagem de dinheiro, apropriação por dinheiro de instituição financeira e organizaçãeste criminosa.

A Procuradoria sustenta que precisamente após a deflagração da Zelotes, em março por 2015, ‘os líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja de modo a viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante Destes serviçESTES, o Bank Boston’.

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O juiz alertou de modo a a ‘probabilidade do os envolvidos procurarem os demais acusados de modo a combinarem versões ou destruírem provas documentais que permitam estar em poder de certos membros da organizaçãeste criminosa’.

Cerqueira e Mário são ESTES únicos alvos de prisão preventiva entre as 11 pessoas de que se tornaram réus, na última segunda-feira (24), pelo exatamente processo, acusadas de participarem do um esquema de modo a beneficiar o Bank Boston, no Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.

Nesta ação penal, os procuradores apresentaram provas do qual Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo de que ocupa na Delegacia da Receita Federal em Sãeste Paulo, praticou atos por ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas por aproximadamente R$ 1,5 milhãeste.”

Este magistrado destacou ainda o risco do Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, realizando investimentos em nome do familiares e terceiros, além da hipotese de poderem pressionar ou contatar ESTES demais réus e corré especialmenteus de que trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilícitos’.

“Infere-se dos autos qual este grupo teve atuação intensa e proveitosa no cometimento por crimes contra a Administração Pública, maculando os serviçESTES da Uniãeste e causando prejuízos vultosos ao contribuinte brasileiro”, destacou o juiz Vallisney.

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No documento, eles citam indícios de de que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa qual atua desde 2006 e que movimentou, mal neste caso (Bank Boston), cerca do R$ 45 milhões’.

As ordens do prisão contra o auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria de que os dois estavam atuando uma leitura fantástica ’em obstrução à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática de crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa’.

O Itaú não tem e nãeste teve qualquer ingerência na conduçãeste por tais processos nunca tampouco qualquer benefício DE respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

A lista de denunciados inclui o entãeste diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, contudo nãeste tem representantes do Banco Itaú, que adquiriu a instituição financeira em o período do tramitação Destes recursos pelo tribunal administrativo.

Os 2 se tornaram réus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal do Brasília aceitou denúncia do Ministfoirio Público

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